丨图： 遭联邦执法人员拘捕的38岁的圣盖博居民Greg Lui，，来自司法部


南加工业市（City of Industry）一科技公司华人业主，1日遭联邦当局逮捕，并被联邦大陪审团以三项罪名起诉。他涉嫌将总值超3亿美元、受美国出口管制的高阶电脑伺服器走私至中国——这些伺服器内含美国制造的图形处理器（GPU），广泛用于人工智能相关运算。

丨图：新闻网页截图


三项联邦指控，最高50年监禁

司法部消息，38岁圣盖博市（San Gabriel）居民Greg Lui，又名Yiu Kong Lui，遭控：

  • 一项共谋违反《出口管制改革法》（Export Control Reform Act）及《出口管理条例》（Export Administration Regulations）

  • 一项向境外走私罪

  • 一项共谋洗钱罪

联邦检察官办公室表示，被告涉嫌通过虚假文件以及经由第三国转运等方式，将价值超3亿美元的受出口管制电脑伺服器运往中国。

手法：先运马来西亚、新加坡，再转中国

根据联邦大陪审团9月29日的起诉书，被告拥有位于工业市（City of Industry）的科技公司Earthmade Computer Inc。

起诉书称，2023年至2024年间，被告及其共犯利用Earthmade购买并将受出口管制的物品运往中国，但并未取得联邦商务部要求的出口许可。

涉案人先将相关设备运往马来西亚、新加坡等国家，再从这些国家重新出口至中国。由于部分设备运往马来西亚、新加坡时不需相关许可，涉嫌者借此规避美国出口管制。

涉案物品包括高阶电脑伺服器，内含由专门从事人工智能运算的公司制造的GPU。

向辉达等供应商谎称“不需许可的目的地”

检方指控，在这项涉嫌违法的计划中，Lui与共犯利用伪造文件，向包括辉达（NVIDIA） 在内的供应商下单时，谎称这些可能具有军事用途的AI科技产品将运往不需要出口许可的目的地。

完成订单后，Lui再聘请货运代理公司，将这些处理器运往马来西亚及新加坡。伺服器抵达当地后，Lui与共犯再合作，将相关物品转运至中国。

根据法院文件，2024年1月至10月期间，Earthmade公司从两家位于马来西亚的货运公司收到超过1亿7600万美元，作为这项计划的一部分。

检方掌握关键证据

检方表示，Lui明知自己的行为违法，仍执行这项计划，而且检方掌握相关证据。

例如：

  • Lui在2024年1月曾通过电子邮件告诉一名共犯，一家马来西亚转运公司希望购买70台搭载受管制AI科技的电脑伺服器。法院文件显示，Lui在邮件中也提到相关科技受到法律管制，不得任意出售。

  • 同月底，Lui以约760万美元购买27台伺服器，并将这批伺服器从洛杉矶运往马来西亚吉隆坡。

  • 两个月后，Lui的一名共犯在邮件中告诉一名马来西亚官员，这些伺服器实际上已经被转运至中国。

检方表示，Lui利用洛杉矶的摩根大通（JPMorgan Chase） 银行账户及美国银行（Bank of America） 账户收付款项，以安排及执行这项计划。

被捕前生活奢华

《加州邮报》（California Post）报道，Lui被捕前过着奢华生活，近期才完成位于Walnut Grove Avenue、占地4300平方英尺豪宅的大规模翻修工程。这栋豪宅由他用来安置多名大家庭成员。

根据Lui的LinkedIn个人资料，他在科技业拥有八年工作经历，职业生涯始于丹佛一家专门提供数据库托管服务的公司Amplitude Tech Hosting Service。

LinkedIn资料显示，Lui于2021年创立Earthmade Computer，除从事数据库托管服务外，也负责电脑处理器采购及出口业务。

曾开川菜餐厅，2021年歇业

在进入科技业之前，Lui曾从事餐饮业，专门经营超辣川菜。

LinkedIn资料显示，他于2012年与人共同创办位于亚凯迪亚（Arcadia）的中式火锅及干锅餐厅Duo-Pot，餐厅曾供应辣味田鸡等菜肴，最终于2021年歇业。

刑期：最高50年

如果被定罪：

  • 共谋违反出口管制罪：最高20年联邦监禁

  • 共谋洗钱罪：最高20年联邦监禁

  • 走私罪：最高10年联邦监禁

起诉书强调，起诉书仅属指控，被告在法庭被证明有罪前，依法均推定无罪。